في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة التي يجنيها ذوو الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية تورطوا في عمليات غسل أموال ضخمة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بغسل أموال تُقدَّر بـ نحو 280 مليون جنيه، وهي متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، حيث لجأوا إلى محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة بإضفاء طابع قانوني وشرعي عليها، من خلال استثمارها في أنشطة ظاهرها مشروع.

وشملت تلك الوسائل تأسيس كيانات تجاري، وشراء العقارات والأراضي، وشراء السيارات.

وتهدف هذه الأساليب إلى تمويه مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية مشروعة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحريات لكشف باقي الملابسات، وحصر الأموال والممتلكات المرتبطة بالنشاط الإجرامي، تمهيدًا لمصادرتها وفقًا للقانون.